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Bybit — 海外無登録暗号資産交換所（日本FSA警告3回）

確度概ね確度あり更新2026-07-29要再確認2027-01-29出典6機械翻訳

目次

ウィキ上の位置づけ

本項目は 取引所・VASP 配下に位置する。隣接する文脈は FSA 暗号資産交換業登録制度 — 番号体系・財務局管轄・登録要件、より広いシステム境界は 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 とあわせて読む。

日本における暗号資産交換業登録なし · FSA 警告書発出: 計3回（2021-05 / 2023-03 / 2024-11）· JVCEA 非会員

1. 法人・株主

  • ブランド名: Bybit
  • 正式法人名: Bybit Fintech Limited
  • 設立: 2018年（シンガポール）
  • 本社所在地: ドバイ（アラブ首長国連邦）。2022年にシンガポールからドバイへ本社移転。
  • 創業者: Ben Zhou（周 · シンガポール人起業家）。現在も CEO として経営を主導。

2. 牌照・登録状況

  • 日本暗号資産交換業登録: なし（無登録）
  • 日本FSA警告書: 計3回発出（詳細は §6 参照）
  • JVCEA会員: 非会員
  • UAE（VARA）: ドバイ仮想資産規制局（VARA）の管轄下でオペレーション。2022年の移転後、UAEを主要管轄として活動。
  • インド（FIU-IND）: 2025年2月、インド金融情報機関（FIU-IND）への登録を完了。同時に過去の無登録運営に対する罰則として 9.27 クロールピー（約 1.1 億円相当）を支払い。
  • その他規制当局: 英国 FCA が2021年に暗号資産デリバティブ禁止令を発出したことを受け、英国居住者向けサービスを一時停止。欧州・カナダ等でも複数管轄で警告・制限を受けた記録あり。

3. 取扱通貨

  • 金融庁の警告資料は Bybit の取扱銘柄や商品構成を示す資料ではないため、本項では銘柄数や日本居住者向けの提供状況を推定しない。

4. 業務範囲

  • 金融庁の警告資料は Bybit の商品・入出金機能を列挙する資料ではない。本稿では警告日時点の無登録営業という規制事実に範囲を限定し、現在の商品一覧を固定しない。

5. 市占・取引高

  • 金融庁の警告資料には、Bybit の日本での取引高・口座数・市場シェアに関する比較可能な数値は含まれない。本項ではグローバル順位や日本市場での位置付けを推定しない。

6. 沿革・重大事件

下表は金融庁「暗号資産交換業者等に対する警告書の発出について」で確認できる日本向け警告だけを収録する。各行は同資料の公表日・所在地・警告理由を要約したものであり、Bybit の全社沿革や海外での出来事を網羅しない。 ^[Source: https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html.]

時期 内容
2021-05-28 FSA 第1回警告：Bybit Fintech Limited に対し、日本居住者を相手方として無登録で暗号資産交換業を行っているとして警告
2023-03-31 FSA 第2回警告：同じ無登録営業理由で再度警告
2024-11-28 FSA 第3回警告：所在地をドバイと記載したうえで、同じ無登録営業理由で再度警告

7. 戦略動向

  • 日本での規制上の論点: 金融庁の公開資料では、Bybit Fintech Limited に対する無登録営業の警告が 2021年5月28日、2023年3月31日、2024年11月28日に掲載されている。本稿は同資料だけから、その後の口座受付、アプリ配信、サービス終了時期を推定しない。FSA 海外取引所警告制度 も参照。

8. 関連人物

  • Ben Zhou（CEO・創業者）: シンガポール人起業家。2018年に Bybit を創業以来、CEO として経営を主導。2025年2月のハック後、X（旧 Twitter）で自ら状況を説明し迅速な対応を主導したことで注目を集めた。
  • 他の主要役員・出資者の詳細は公開資料での確認が取れていないため記載なし。

関連項目

出典

#fintech#jp-foreign-exchange#fsa-warned#unlicensed#bybit

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