Bitforex Limited — 日本向け無登録海外暗号資産交換業者（FSA 警告 2 回）
確度概ね確度あり更新2026-07-29要再確認2027-01-29出典6機械翻訳
ウィキ上の位置づけ
この項目は 取引所・VASP に属する。隣接文脈として FSA 暗号資産交換業登録制度 — 番号体系・財務局管轄・登録要件、より広い制度境界として 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 と併読する。
日本 FSA 登録なし（無登録海外所在業者） · FSA 警告書発出 2 回（2020-06-26 / 2023-03-31）
1. 法人・株主
- 商号：Bitforex Limited（英文名 BitForex）
- 設立：2017 年頃（創業者 Xinyao (Jason) Luo によって設立）
- 登記所在地：セーシェル共和国（Seychelles）。過去の公開情報では「香港拠点」と併記されることもあり、実際の運営チームは香港・シンガポールを拠点としていたとされる
- 上場・親会社：非上場の海外法人
2. 牌照・登録状況
- 日本 FSA 暗号資産交換業：登録なし（無登録海外所在業者）
- JVCEA 会員：非加入
- セーシェル Financial Services Authority (FSA)：セーシェル登記 IBC（International Business Company）として登録。ただし日本向けサービスは無許可
- 日本居住者向けにサービスを提供していたことが金融庁により確認され、警告書が 2 回発出された
3. 取扱通貨
- 金融庁の警告資料は Bitforex Limited の取扱銘柄や商品構成を示す資料ではないため、本項では銘柄数や現在の提供状況を推定しない。
4. 業務範囲
- 金融庁の警告資料は商品・入出金機能を列挙する資料ではない。本稿では警告日時点の無登録営業という規制事実に範囲を限定する。
5. 市占・取引高
- 金融庁の警告資料には、Bitforex Limited の日本での取引高・口座数・市場シェアに関する比較可能な数値は含まれない。本項ではグローバル順位や日本市場での規模を推定しない。
6. 沿革・重大事件
以下の表は日本での規制事実について金融庁の警告公表に限定する。設立、取引高、2024年の資金移動・停止状況は、同じ一次資料で一貫して確認できないためこの表から除外した。 ^[Source: https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html.]
| 年月 | 主な出来事 |
|---|---|
| 2020-06-26 | 日本 FSA が初の警告書発出（令和２年６月26日）。AMANPURI Co.,Ltd と並んで、無登録で日本居住者向けに仮想通貨交換業を行っていたとして公表。代表者：Jason Luo、所在：セーシェル共和国 |
| 2023-03-31 | 日本 FSA が 2 回目の警告書発出（令和５年３月31日）。Bitget Limited・MEXC Global・Bybit Fintech Limited と同日に警告を受けた 4 社のうちの 1 社として公表 |
7. 戦略動向
- 金融庁は 2020年6月26日と 2023年3月31日に Bitforex Limited への警告を公表した。本稿は同資料だけから、その後の運営状態、顧客残高、資産回収を推定しない。制度全体は FSA 海外取引所警告制度 を参照。
8. 関連人物
- Jason Luo：2020年6月26日付の金融庁警告書に Bitforex Limited の代表者として記載。
関連項目
- 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 — 日本金融規制全体
- Bybit — 海外無登録暗号資産交換所（日本FSA警告3回） — 同時期（2023-03-31）に FSA 警告を受けた Bybit
- MEXC Global — 海外無登録暗号資産交換業者（日本 FSA 警告 2 回） — 同時期（2023-03-31）に FSA 警告を受けた MEXC Global
- Bitget Limited — 日本向け海外無登録暗号資産交換業者 overview — 同時期（2023-03-31）に FSA 警告を受けた Bitget
- FSA 海外無登録暗号資産取引所 警告書発出制度 — FSA 海外取引所警告制度
- 暗号資産取引所の倒産処理 国際比較 — グローバル暗号資産取引所破綻比較
- チームの真正な身元をめぐるフォレンジック・アンカーチェーン — 多源指紋の合成 — forensic identity anchor chain（exit scam 追跡）
出典
- 金融庁 暗号資産・電子決済手段関係（Bitforex 警告書リスト掲載）（取得 2026-05-19）
- FSA 警告書 第 1 回（令和２年６月26日）BitforexLimited_keikokushiryo.pdf（取得 2026-05-19）
- FSA 警告書 第 2 回（令和５年３月31日）BitforexLimited2_keikokushiryo.pdf（取得 2026-05-19）
- FSA 無登録業者一覧 PDF（取得 2026-05-19）
- 日本経済新聞「金融庁、海外の仮想通貨交換業4社に警告」2023-04-03（取得 2026-05-19）
- あたらしい経済「金融庁、バイビット・MEXC・ビットゲット・ビットフォレックスらを無登録で…警告」2023-04-03（取得 2026-05-19）
- CoinPost「日本金融庁、無登録の海外仮想通貨取引所2社に警告」2020-06-26（取得 2026-05-19）
#fintech#jp-foreign-exchange#fsa-warned#unlicensed#bitforex
発見
続けて読む
次に読む
- MEXC Global — 海外無登録暗号資産交換業者（日本 FSA 警告 2 回）本項では金融庁警告書で確認できる法人識別情報に限定し、法的形態、設立時期、親会社、上場状態、出資比率を推定しない。
- 国内 IEO（Initial Exchange Offering）制度 + 主要案件タイムラインIEO (Initial Exchange Offering) = 暗号資産発行体が CEX を通じて新規 トークン を投資家に販売する仕組み。国内では JVCEA 規則 (2020-) で枠組みが整備され、ICO の規制グレーゾーン解消手段として位置付けられる。CEX が発行体と投資家の間に立ち、審査と販売を担う「ゲートキーパー型」モデル。